Bank Von Baroda Forex Scam Nachrichten In Ghana

Forex Betrug: CBI Überfälle Bank von Baroda Zweigniederlassung Eine interne Sonde von BoB hatte ergeben, dass es mehr als 8.000 Forex-Transaktionen von neu eröffneten Konten in der Ashok Vihar Filiale zu verschiedenen Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Die Bank hatte es versäumt, die Transaktionen und sogar die Einkommensteuer-Abteilung nicht abholen die Transfers, Anhebung der Bedenken über ein systemisches Versagen, einen Betrug zu erkennen, trotz einer fast 500-mal Anstieg der Devisen-Transaktion in der Bankfiliale in Nord-Delhi. Die Enthüllungen in Bezug auf die Transfers kommen zu einer Zeit, wenn die Regierung versucht, zu knacken auf dem Fluss der schwarzen Geld in Übersee. Der Kongress war schnell auf die Kontroverse behaupten Kredit für die Darstellung der Geldwäsche Skandal und die Schuld der Regierung für Untätigkeit verriegeln. Quellen sagte CBI hat einen Fall von kriminellen Verschwörung, Betrug und Korruption gegen unbekannte Beamte der BoB und 59 private Unternehmen, die angeblich eröffnet Konten in BoB registriert. Ebenso hat ED einen Fall in den Abschnitten der Prävention von Geldwäschegesetz (PMLA) registriert. Es wird behauptet, dass 59 derzeitige Kontoinhaber und unbekannte Bankbeamte verschworen, Übersee Überweisungen, vor allem nach Hongkong, von Devisen in illegaler und unregelmäßiger Weise in Verletzung der etablierten Banken Normen im Rahmen der Zahlungen an verdächtigte nicht vorhandene Importe, CBI senden zu senden Sprecher Devpreet Singh sagte. Sowohl CBI und ED fragt Bank of Baroda Beamten und einige Privatpersonen nächste Woche. Sources sagte der Angeklagte, im Einvernehmen mit der Bank, eine einzigartige modus operandi für die Übertragung von Geldern - die nicht berücksichtigt werden - nach Hongkong-Unternehmen. Gesondert führt BoB eine interne Untersuchung durch, um festzustellen, wie solch große Transaktionen über einen Zeitraum von vierzehn Tagen stattfinden könnten, ohne daß das System irgendwelche Warnungen erzeugt. Die irregulären Transaktionen wurden durch die Aufteilung großer Transaktionen in mehrere kleinere unterhalb der 100.000 zu vermeiden Berichterstattung durchgeführt. Eine solche Strukturierung von Transaktionen zur Berichterstattung an Regulierungsbehörden oder Steuerbehörden wird als Strukturierung oder Smurfing in Bankkreisen bezeichnet. Es gibt geeignete Software-Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass solche Praktiken nicht stattfinden. RBI hatte Banken gerichtet, um sicherzustellen, dass als Teil der Transaktionsüberwachung Mechanismus, sie haben eine entsprechende Software-Anwendung, um Warnungen zu werfen, wenn die Transaktionen nicht mit der Risikokategorisierung und Profil der Kunden. Es hatte die Banken gebeten, sicherzustellen, dass eine robuste Software, um solche Transaktionen zu erfassen. Bank of Baroda soll Finacle von Infosys als zentrale Banking-Lösung nutzen. Es ist jedoch nicht klar, ob es auch die Anti-Geldwäsche-Modul von der gleichen Firma. Die interne Revision durch die Bank hat gezeigt, dass ein komplexer Prozess verabschiedet wurde, der unentdeckt blieb. Zuerst wurden 59 neue Stromkonten in der Ashok Vihar Niederlassung im Namen der verschiedenen Firmen geöffnet. Dann wurden crores von Bargeld in diese Konten, manchmal vier-fünfmal ein Tag hinterlegt. Die Unternehmen, deren Besitzer gezeigt werden, um verschiedene Personen zu sein, dann forderte die Bank für Forex Transfers zu bestimmten Unternehmen in Hong Kong. Dies waren Vorausüberweisungen für Einfuhren. Die Preise für Devisen wurden von Bankbeamten fudged, um die Übertragungen zu rechtfertigen und sie aussehen wie echte Übertragungen, sagte Quellen. Wie von ToI berichtet, entdeckte eine interne Revision der Bank von Baroda die Unregelmäßigkeiten und informierte das Finanzministerium, wonach CBI und ED für die Sonde angesprochen wurden. Der Prüfbericht berichtet, dass die Beträge als Vorschuss für die Einfuhren und in den meisten Fällen wurden die Begünstigten wurden die gleichen (wie Victroxx International Ltd, Great Asian Exporte, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, berührte ich Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarder und Händler usw.). Diese Unternehmen sollen sich in Hongkong befinden. 6.100 crore Bank von Baroda Geldwäsche Fall ist nur immer murkier. CNBC-TV18 lernt aus Quellen, dass mehrere Banken können unter dem Scanner in der behaupteten Forex Betrug gebracht werden. Obwohl andere Banken noch nicht in dem Fall genannt wurden, zeigen Quellen, dass mindestens fünf weitere Banken verdächtigt werden, beteiligt zu sein. Diese fünf neuen Banken sind beide aus dem privaten und öffentlichen Bereich. CNBC-TV18 lernt auch aus Quellen in der Enforcement Directorate, dass alle Angeklagten in dem Fall angeblich Zwischenhändler für gefälschte Unternehmen sind, und von den 59 vermuteten Unternehmen beteiligt, bestätigte ED-Quellen die Beteiligung von mindestens 35 so weit. Die Zwischenhändler nutzten diese gefälschten Firmen, um Geld in überseeische Standorte zu pumpen. Während die betroffenen Banken den Betrug nicht feststellen konnten, sagen die Quellen CNBC-TV18, dass ED auch den Systemausfall bei der Bank of India untersucht, weil sie die Geldwäsche nicht erkannt hat. Der Betrug kam im letzten Monat ans Licht, als Bank of Baroda einen Alarm über ungewöhnliche Überweisungen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi erhob, die während eines Audits seiner Konten entdeckt wurden. Das Forex-Geschäft dieser Delhi-Branche schoss bis zu Rs 21,529 cr innerhalb eines Jahres. Sowohl CBI als auch die Enforcement-Direktion untersuchen derzeit die Angelegenheit. Sechs Menschen wurden wegen strafrechtlicher Verschwörung verhaftet und betrogen den Forex-Betrug bis heute.